金管會如何防治虛擬貨幣洗錢事件

2024年4月23日 — 台灣政府針對日益增加的虛擬資產交易問題，已經與相關部門達成一致，將透過修訂洗錢防制法和引入新的監管措施來強化對此行業的管理。

2021年6月22日 — 金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下簡稱本辦法)，已完成法規預告，將依行政程序於 ...

2023年9月26日 — 二、金管會前已於110年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，今再以洗錢防制法之規定為基礎，以加強業者自律為原則，經參考 ...

... 洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事之虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式之認可。 5 ...

2021年9月30日 — 金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)已於今(30)日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下簡稱本辦法)第17條規定之解釋 ...

2023年3月30日 — 金管會已於110年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求國內業者應執行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢 ...

2023年3月31日 — 金管會確定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關，內部分工將牽涉4大局處，考量證期局具平台交易制度專業，將由證期局擔任主責角色，銀行局負責 ...

2023年12月19日 — 金管會今天公布2024年近百項金檢重點，因應打擊詐騙，除列入防詐外，虛擬貨幣事業也首度列入明年金檢業別中，金檢重點聚焦在業者是否落實洗錢防制。

2024年3月22日 — 為此，法務部擬議修正洗錢防制法，研議要求幣商必須填具「洗錢防制法令遵循聲明書」送交金管會存查，才能提供相關交易服務，該聲明書所需提供的內容包括 ...

2018年12月28日 — ... 虛擬貨幣與虛擬貨幣之間的轉換，以及建構式交易規避申報義務的情形，均欠缺明確的規範或金管會的解釋。尤其是，現行洗錢防制法第2條的文義解釋，有 ...